COMPLIANCE HOUSE
Suç Gelirlerinin Aklanması Riski
Çevrim içi eğitim · Çalışanların işlerinde karşılaştıkları riskleri tanımalarına ve uygun adımı seçmelerine yönelik eğitimler.
Eğitimin amacı
Suç Gelirlerinin Aklanması Riski eğitiminde işlem amacının anlaşılması ile başlayarak konuyu uygulama, karar ve takip boyutlarıyla ele alırız.
Katılımcılar: İlgili risklerle iş süreçlerinde karşılaşan çalışanlar ve ekip yöneticileri.
Eğitim içeriği
01 İşlem amacının anlaşılması
Konunun iş süreçlerindeki karşılığını inceler, sorumlulukları ve dikkat edilmesi gereken noktaları belirleriz.
02 Olağan dışı ödeme düzenleri
Konunun iş süreçlerindeki karşılığını inceler, sorumlulukları ve dikkat edilmesi gereken noktaları belirleriz.
03 Açıklanamayan karmaşıklık
Konunun iş süreçlerindeki karşılığını inceler, sorumlulukları ve dikkat edilmesi gereken noktaları belirleriz.
04 Şüphenin yetkili birime iletilmesi
Konunun iş süreçlerindeki karşılığını inceler, sorumlulukları ve dikkat edilmesi gereken noktaları belirleriz.
05 Bütünleşik örnek olay çalışması
Önceki modülleri tek bir örnek olayda birleştiririz. Katılımcılar hangi bilgilere ihtiyaç duyduklarını ve hangi adımı neden seçtiklerini açıklar.
06 Uygulama çıktısının değerlendirilmesi
Katılımcılar hazırladıkları çalışmayı sunar. Geri bildirim; kapsamın açıklığına, gerekçelere, uygulama adımlarına ve takip ihtiyacına odaklanır.
Eğitim sonunda
- İşlem amacının anlaşılması konusunda uygulanabilir bir yaklaşım geliştirebilirsiniz.
- Olağan dışı ödeme düzenleri konusunda uygulanabilir bir yaklaşım geliştirebilirsiniz.
- Açıklanamayan karmaşıklık konusunda uygulanabilir bir yaklaşım geliştirebilirsiniz.
- Şüphenin yetkili birime iletilmesi konusunda uygulanabilir bir yaklaşım geliştirebilirsiniz.
Uygulama çalışması
Konuyla ilgili bir karar veya süreç üzerinden kısa bir çalışma hazırlarsınız. Çalışmanızda gerekli bilgileri, değerlendirmenizi, önerdiğiniz adımları ve takip sorumluluklarını belirtirsiniz.
Gerçek kurumsal bilgileri paylaşmanız gerekmez. Örnek olay verileriyle çalışabilirsiniz.
Katılım ve planlama
Program çevrim içi yürütülür. Süre, katılım koşulları, uygulama biçimi ve değerlendirme kapsamı kayıt öncesinde açıklanır.
Bu eğitim ücretlidir. Tek başına alınabilir veya ilgili akademi programının parçası olarak planlanabilir.
Bu konuda görüşelim.
İhtiyacınızı kısaca açıklayın. Mesajınızı e-posta uygulamanıza aktarmadan önce inceleyebilirsiniz. Araçlara girdiğiniz bilgiler otomatik olarak eklenmez.